庭審結(jié)束后，被告人董某和張某被帶出法庭攝/記者曹博遠(yuǎn)

套現(xiàn)700萬外企女高管受審被檢方指控非法經(jīng)營罪一審被判5年有期徒刑后又提起上訴

本報(bào)訊中年女子董某原是一名外企高管，卻在丈夫的授意下，幫丈夫的公司經(jīng)營刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)，在近半年套現(xiàn)700余萬元。

記者上午獲悉，二中院開庭審理了這起非法經(jīng)營案。

今年39歲的董某經(jīng)過多年打拼，成為知名外企——德勤華永會計(jì)師事務(wù)所北京分所市場部經(jīng)理。2010年10月，董某的丈夫許某在建外SOHO租房開辦公司。一個(gè)月后，許某交給董某3臺POS機(jī)，并告訴她一條“生財(cái)之道”，即刷卡套現(xiàn)。

實(shí)際上，許某經(jīng)營的這家公司沒什么正當(dāng)業(yè)務(wù)，主要從事刷卡套現(xiàn)。從2010年11月開始，在許某的授意下，董某和該公司雇員張某開始了刷卡套現(xiàn)的非法經(jīng)營，每筆業(yè)務(wù)收1.5%-2.5%的手續(xù)費(fèi)。

當(dāng)時(shí)許某正在國外學(xué)習(xí)MBA，公司每次刷卡后，許某都會在境外把公司賬戶上的錢轉(zhuǎn)入他個(gè)人名下的銀行卡，再轉(zhuǎn)入刷卡人的賬戶。

2011年4月，銀行監(jiān)測到涉案的3臺POS機(jī)消費(fèi)記錄不正常，便將POS機(jī)收走。隨后，許某又申領(lǐng)到4臺POS機(jī)，繼續(xù)刷卡套現(xiàn)。5月4日，偵查員在豐臺區(qū)某小區(qū)將張某抓獲，并于當(dāng)天在董某的辦公室將其抓獲。

經(jīng)查實(shí)，2010年11月至2011年4月期間，張某伙同董某通過使用持卡人的信用卡在POS機(jī)上進(jìn)行虛假交易的手段，先后為他人套取現(xiàn)金共計(jì)707萬余元，并從中獲利約8萬元。

該案在開庭審理時(shí)，董某和張某均表示認(rèn)罪。董某說她白天在單位上班，下班后整理套現(xiàn)賬目，只有在張某不在時(shí)，才由其辦理刷卡套現(xiàn)。

董某表示，她覺得自己只是在幫助遠(yuǎn)在國外的丈夫經(jīng)營公司，沒有意識到這種行為犯法。

法院審理

一審法院審理后認(rèn)為，董某和張某違反國家規(guī)定，使用從銀行申領(lǐng)的POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。最終判處張某和董某有期徒刑六年和五年。

一審判決后，董某和張某均不服，提起上訴。該案二審在二中院開庭時(shí)，董某和張某當(dāng)庭表示認(rèn)罪，并提出有重大立功表現(xiàn)，要求法院從輕處罰，該案未當(dāng)庭宣判。